Betriebliche und interne Ermittlungen | Forensic Services | Detektei | Sicherheitsberatung || Ludwigstrasse 8, 80539 München

    Fraud Detection - Aufdecken

    Fraud Detection - Aufdecken

    Unter Fraud Detection verstehen wir anlassunbezogene Recherchen und Analysen, welche dolose Handlungen aufdecken sollen. Hierfür zuständig ist im Regelfall die interne Revision (IKS - Internes Kontrollsystem) eines Unternehmens oder ein externer, spezialisierter Dienstleister. Hinweise auf dolose Handlungen sind oftmals schwer zu deuten und lediglich eine Anhäufung von Indizien. So kann zum Beispiel ein Umsatzrückgang bei gleichzeitiger, im Rahmen der Competitive Intelligence festgestellten Umsatzsteigerung eines direkten Wettbewerbers einen unauthorisierten Informationsabfluss bedeuten. Zu denken wäre hierbei an einen Abfluss von Kunden- oder Lieferantendaten. Kundendaten = Aquise = Umsatzsteigerung, Lieferantendaten = günstigerer Einkauf = günstigere Preise = mehr Kunden.

    Mögliche Maßnahmen sind:

    • Implementierung von Whistleblower- oder anderen Hinweisgebersystemen.
    • Interne Revision
    • Compliance- und Sonderprüfungen
    • Fraud Due Dilligence Audits
    • Corporate Intelligence
    • usw.

    Im Nachgang werden durch die Fraud Investigation der Verdacht falsifiziert oder verifiziert.

    Ermittlungen

    Der Major Case ist eingetreten und Sie suchen schnell nach Lösungen?

    Vertrauen Sie unseren Forensic Services Spezialisten im Krisenmanagement mit internen und externen Ermittlungen - wertneutral und objektiv, kompetent, interdisziplinär und diskret.

    Kriminalprävention

    Sie wollen Ihr Unternehmen einfach nur auf den Major Case vorbereiten? Sprechen Sie uns an!

    Wir entwickeln für Ihr Unternehmen ein maßgeschneidertes integriertes Sicherheitskonzept oder simulieren für Ihr Unternehmen ein definiertes Übszenario.

    Über Uns

    Seit 1992 sind wir tätig für KMU in der Aufklärung von dolosen Handlungen. Die Aufdeckung von Wirtschaftkriminalität oder auch nur Complianceverstößen in Unternehmen zählt zu unserem Kerngeschäft und auch unseren Kernkompetenzen. Wir haben die für fast alle kriminalistisch relevanten Themen richtigen Professionals und Sachverständigen.

    Demo Image

    Kontakt

    Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung. Zum persönlichen Gespräch vereinbaren Sie bitte einen Termin unter nachfolgenden Kontaktdaten.

    Phalanx Sicherheitsberatung
    Ludwigstrasse 8

    +49 89 45476321
    mail(at)forensic-services.com
    Parteiverkehr nach Terminvereinbarung