Wirtschaftsermittlungen für KMU | Detektei | Sicherheitsberatung | Ludwigstraße 8, 80539 München

    Fraud Prevention - Vorbeugen

    Fraud Prevention

    Fraud Prevention ist die Vorbeugung/Prävention doloser Handlungen. Hierunter fallen z. B. die Bewerberanalyse, Mitarbeitermotivation, Einführung ethischer Kodizes usw..

    Im Rahmen der Fraud Prevention führen wir durch

    • Seminare / Mitarbeiterschulungen
    • Wirtschaftsauskünfte
    • Hintergrundermittlungen
    • Umfeldrecherchen
    • Sicherheitsüberprüfungen
    • Bewerberanalysen
    • Präventivkontrollen
    • Simulationen
    • Erstellen und Einführen von Sicherheitskonzepten
    • Aufbau von Krisen- und Bedrohungsmanagement

    und mehr. Fraud Prevention ist aber mehr als nur die Vorbeugung doloser Handlungen. Fraud Prevention ist eine Kernfunktion im Anti Fraud Management und mit Blick auf den Grundsatz "Prävention vor Repression" auch die wichtigste. Präventive Maßnahmen minimieren das Risiko, Opfer krimineller Handlungen zu werden und schützen vor Vermögens- wie auch Reputationsverlust. Die Kenntnis über interne und externe Risikoquellen, insbesondere Fraud-Muster in Zusammenhang mit geeigneten personellen, technischen und organisatorischen Abwehrmaßnahmen sind wirksame Techniken der Fraud Prevention.

    • Adressermittlungen - ladungsfähige Anschrift

      Adressermittlungen - ladungsfähige Anschrift

      Adressermittlungen bzw. die Personensuche dienen der Ermittlung des tatsächlichen Aufenthaltes einer Person bzw. der Ermittlung einer ladungsfähigen Anschrift.

    • Onlineermittlungen

      Onlineermittlungen

      Mit Onlineermittlungen bzw. Hintergrundermittlungen verschaffen wir uns mit OSINT Mitteln (Open Source Intelligence) einen ersten Überblick über einen Sachverhalt oder erstellen ein Personenprofil.

      • GPS Überwachung | Tracking

        GPS Überwachung | Tracking

        Die GPS Überwachung | Tracking wird unterstützend bei Observationen angewandt oder zum Tracken von Waren.

      • Observation

        Observation

        Die Observation von Personen oder Plätzen ist eine Möglichkeit der Informationsbeschaffung zu Personen oder Sachverhalten.

        • Forensic Interview

          Forensic Interview

          In Forensic Interviews oder auch Mitarbeiterbefragungen können weitere Informationen beschafft, Netzwerke aufgedeckt oder schlussendlich Täter überführt werden.

        • E-Mail und Internet | Überwachung und Auswertung der Nutzung

          E-Mail und Internet | Überwachung und Auswertung der Nutzung

          Mit der Auswertung von E-Mails und Internetnutzung können Informationen beschafft, Netzwerke aufgedeckt und Täter überführt werden.

          Über Uns

          Seit 1992 sind wir tätig für KMU in der Aufklärung von dolosen Handlungen. Die Aufdeckung von Wirtschaftkriminalität oder auch nur Complianceverstößen in Unternehmen zählt zu unserem Kerngeschäft und auch unseren Kernkompetenzen. Wir haben die für fast alle kriminalistisch relevanten Themen richtigen Professionals und Sachverständigen.

          Kontakt

          Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung. Zum persönlichen Gespräch vereinbaren Sie bitte einen Termin unter nachfolgenden Kontaktdaten.

          Phalanx Sicherheitsberatung
          Ludwigstrasse 8

          +49 89 45476321
          mail(at)forensic-services.com
          Parteiverkehr nach Terminvereinbarung

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