Wirtschaftsermittlungen für KMU | Detektei | Sicherheitsberatung | Ludwigstraße 8, 80539 München

    Anti Fraud Management

    Wirtschaftskriminalität, Sabotage, Spionage und Informationsabflüsse stellen ein immer größeres Problem in Unternehmen dar. Es ist nicht zwingend der zumeist einfach forensisch nachweisbare Griff in die Kasse der zu Vermögensverlusten führt. Häufig werden die Taten verschleiert und sind nicht direkt nachweisbar. Warnsignale oder Red Flags können sein

    • Zunahme des "Overhead", d. H. nicht erklärbare Mehrausgaben für administrative Tätigkeiten,
    • Zunahme von Kundenbeschwerden,
    • Zunahme von Beschwerden über die Zahlungsmoral,
    • überproportionale Beauftragung bestimmter Unternehmen,
    • häufige Missachtung interner Regelungen,
    • Wesensveränderung bei Mitarbeitern (Auto, Haus, Boot, usw.),
    • Zunahme "nicht substantiierter" anonymer Hinweise,
    • zunehmende Unzufriedenheit in der Belegschaft,
    • erhöhte Inventurdifferenzen, "Verschiebung" von Kennzahlen

    Ein wesentlicher und wirksamer Teil der Gegenmaßnahmen ist ein Anti Fraud Management System. Das Anti Fraud Management System ist genau genommen ein Subsystem eines integrierten Sicherheitskonzeptes im Unternehmen. Primäres Ziel ist dabei nicht die kriminalistische (gerichtsverwertbar) Untersuchung von Schadensfällen, sondern die Abwehr von Schadensfällen. Besondere Bedeutung haben somit die Maßnahmen zur Kriminalprävention. Ein funktionierendes Anti Fraud Management System besteht aus den drei Komponeneten

    und bedarf der ständigen Fortschreibung. Die Elemente Fraud Detection und Fraud Prevention beinhalten dabei auch zu Forensic Services gehörende Maßnahmen.

    Auf unseren Seiten erhalten Sie einen kurzen Überblick über mögliche Tätigkeiten und implementierbare Systeme zur Vermeidung und Bekämpfung delinquenten Verhaltens.

    • Adressermittlungen - ladungsfähige Anschrift

      Adressermittlungen - ladungsfähige Anschrift

      Adressermittlungen bzw. die Personensuche dienen der Ermittlung des tatsächlichen Aufenthaltes einer Person bzw. der Ermittlung einer ladungsfähigen Anschrift.

    • Onlineermittlungen

      Onlineermittlungen

      Mit Onlineermittlungen bzw. Hintergrundermittlungen verschaffen wir uns mit OSINT Mitteln (Open Source Intelligence) einen ersten Überblick über einen Sachverhalt oder erstellen ein Personenprofil.

      • GPS Überwachung | Tracking

        GPS Überwachung | Tracking

        Die GPS Überwachung | Tracking wird unterstützend bei Observationen angewandt oder zum Tracken von Waren.

      • Observation

        Observation

        Die Observation von Personen oder Plätzen ist eine Möglichkeit der Informationsbeschaffung zu Personen oder Sachverhalten.

        • Forensic Interview

          Forensic Interview

          In Forensic Interviews oder auch Mitarbeiterbefragungen können weitere Informationen beschafft, Netzwerke aufgedeckt oder schlussendlich Täter überführt werden.

        • E-Mail und Internet | Überwachung und Auswertung der Nutzung

          E-Mail und Internet | Überwachung und Auswertung der Nutzung

          Mit der Auswertung von E-Mails und Internetnutzung können Informationen beschafft, Netzwerke aufgedeckt und Täter überführt werden.

          Über Uns

          Seit 1992 sind wir tätig für KMU in der Aufklärung von dolosen Handlungen. Die Aufdeckung von Wirtschaftkriminalität oder auch nur Complianceverstößen in Unternehmen zählt zu unserem Kerngeschäft und auch unseren Kernkompetenzen. Wir haben die für fast alle kriminalistisch relevanten Themen richtigen Professionals und Sachverständigen.

          Kontakt

          Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung. Zum persönlichen Gespräch vereinbaren Sie bitte einen Termin unter nachfolgenden Kontaktdaten.

          Phalanx Sicherheitsberatung
          Ludwigstrasse 8

          +49 89 45476321
          mail(at)forensic-services.com
          Parteiverkehr nach Terminvereinbarung

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